ALMERE - De FIOD heeft dinsdag een 45-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Almere aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's, de vrouw van witwassen en hypotheekfraude. Op haar woning in Almere is beslag gelegd.

Opvallende geldstromen brachten onderzoek op gang

Het onderzoek begon met een signaal van de Financial Intelligence Unit, de FIU. Die dienst krijgt meldingen van ongebruikelijke transacties binnen, onder meer van banken, en geeft verdachte meldingen door aan opsporingsdiensten. Banken zijn wettelijk verplicht zulke transacties te melden. In deze zaak vielen de FIU ongewone geldbewegingen op bij de rekeningen van de twee Almeerders.

Op dinsdag 20 oktober kwam de FIOD in actie. De twee verdachten werden aangehouden en in Almere zijn twee woningen doorzocht. Onder meer de woning van de vrouw is in beslag genomen. Wat er verder in beslag is genomen, heeft de opsporingsdienst niet gemeld.

De zaak valt onder het Functioneel Parket. Dat is het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich bezighoudt met fraude en andere financieel-economische criminaliteit. De FIOD is de opsporingsdienst die bij dit soort zaken het onderzoek doet. Volgens de dienst is het onderzoek naar de twee verdachten uit Almere op dit moment nog niet afgerond.

Hypotheek zonder inkomen, lasten betaald met crimineel geld

Tegen de vrouw bestaat volgens de FIOD het vermoeden dat ze bij het aanvragen van een hypotheek valse gegevens over haar loon en inkomen heeft opgegeven. Zo kreeg ze een hypotheek, terwijl ze in werkelijkheid geen inkomen had. De maandelijkse lasten zouden zijn voldaan met geld waarvan de FIOD vermoedt dat het uit misdrijven afkomstig is.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van een bedrag dat volgens de FIOD in de miljoenen loopt. Communicatie via een account bij Sky ECC speelde daarbij een belangrijke rol in het onderzoek. Sky ECC was een versleutelde berichtendienst die veel in criminele kringen werd gebruikt en waarvan justitie de berichten later heeft kunnen meelezen.

De FIOD noemt de aanpak van witwassen een prioriteit. Witwassen maakt het voor criminelen mogelijk om hun opbrengsten uit te geven en zelf buiten het zicht van opsporing te blijven. Wanneer de twee verdachten uit Almere voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet bekend. Het onderzoek in Almere loopt door.